L’ANTIRICICLAGGIO
L’ANTIRICICLAGGIO Il nuovo sistema normativo in tema di disciplina dell’antiriciclaggio nasce nel 2006 dall’esigenza di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo e si basa su procedure di identificazione del cliente. La nozione di riciclaggio comprende anche l’ipotesi del cd. autoriciclaggio ossia il riciclaggio dei proventi di chi ha commesso o è concorso nel […]